邮储银行反洗钱工作初战告捷
2010-01-30来源：
本报讯（记者徐文欣通讯员矫慧）反洗钱作为邮储银行2009年“合规管理年”的一项重要工作，在各级领导重视和全体员工共同努力下取得了阶段性的成果。各级银行员工反洗钱意识明显提升，一级分行反洗钱管理体系搭建完成，形成了较为完整的反洗钱内控制度体系，并获得监管部门的充分肯定。为全面推动反洗钱工作的开展，邮储银行在2009年积极完善组织架构，建立反洗钱工作联络员制度，推进反洗钱现场检查工作制度的落实。为筹划“合规管理年”反洗钱评价系列工作，邮储银行总行制定、印发了客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存、客户洗钱风险等级分类、客户洗钱风险评估、反洗钱工作评价等多个管理办法。为规范非实名制账户，在全行开展了对非实名客户身份的重新识别，及时对反洗钱系统进行升级，并集中跟踪处理升级后的问题。同时，邮储银行还积极协助中国人民银行开展行政调查、现场检查、非现场监管，开展“合规管理年”反洗钱工作评价与宣传培训工作，有效促进全行上下共同落实“合规管理年”反洗钱工作方案。在中国人民银行反洗钱监测分析中心发布的各金融机构总部大额和可疑交易数据报送的通报中，邮储银行数据报送质量较高。北京、广东等一批分行被作为当地先进典型向银行同业通报表扬。